针对《龙岗区2020年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》中涉及的问题，我局逐一梳理研究，推动整改工作。现将整改情况报告如下：

　　一、国有企业绩效考核开展不及时

　　问题内容：至2021年7月，区国资局尚未将2020年度国有企业经营业绩考核结果提交区属国企改革领导小组审议，经济效益、重点工作完成情况等关键考核指标结果未及时确定，不利于发挥绩效考核的约束和激励作用。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：2021年10月，区属国企改革领导小组印发《龙岗区区属国企改革领导小组议事清单》和《龙岗区国资局监管国企权责清单》，将区直管企业负责人的考核管理权限调整至区国资局，减少审批流程，缩短考核周期。2021年11月，区国资局正式公布了2020年度国有企业经营业绩考核结果，并梳理优化考核流程，制定《龙岗区属直管企业预决算及考核工作时间安排表》，明确各项工作时间节点，及时启动预算编制审核等考核基础性工作，规定每年4月完成上一年度业绩考核。2022年的经营预算和2021年的国企考核工作，已于2022年4月底前全部完成，考核结果于5月初正式公布。

　　二、国企经营预算下达滞后

　　问题内容：区国资局直至2020年10月才批复2020年度国有企业经营预算，由于收支利润指标未及时明确，企业在实际经营中缺乏约束，区投控集团存在超预算列支费用问题。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局已于2021年5月批复2021年度国有企业经营预算。2022年1月，区国资局印发《龙岗区区属国有企业预算管理暂行办法》，对企业经营预算流程及时间进度安排进行了规定，明确各直管企业完成年度预算草案编制及上报区国资局的时间，规定区国资局每年3月底前下达企业利润目标等重要指标预算。此外，区国资局在智慧国资系统中建设了预算管理模块，通过信息化手段提高编审效率,该系统已于2021年11月投入试运行。

　　三、资金存放银行选择未引入竞争机制

　　问题内容：区政府投资基金分3部分分别存放于区引导基金公司、区创投基金公司和区深龙创投公司账户，资金存放银行选择未引入竞争机制，涉及金额6,086.93万元。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局已于2022年1月印发《深圳市龙岗区国有企业资金管理暂行办法》，明确企业资金存放适用资金范围，将引导基金的资金、企业资本金、自有资金等均纳入管理范围，并要求国企资金原则上应当采取竞争性方式选择资金存放银行，企业可采用公开竞价或综合评分法择优确定资金存放银行；资金量较小的，可采取集体决策方式选择资金存放银行。

　　四、个别项目合作模式有损国有股东权益。

　　问题内容：区产服集团持有龙岗启迪协信公司35%股份。2018年8月，龙岗启迪协信公司与1家科技企业合作运营“创业公园项目”，目的是引进优质企业入驻园区。该项目未经可行性研究和董事会决策，协议直接由公司总经理签署。根据协议，龙岗启迪协信公司不仅给予合作方1.05万平方米物业3年的免租金和管理费的优惠，还承担了项目的前期策划费、场地装修费等费用1,875万元，合作企业前期基本无需投入，后期还可享20%的租金提成作为管理费。该合作模式权责不对等，损害国有股东权益。

　　整改状态：正在整改。

　　整改情况：区产服集团作为国有股东，2020年先后两次组织对龙岗启迪协信公司及微漾团队运营部分进行专项审计；2021年6月发函要求龙岗启迪协信公司最大限度减少损失、保障股东权益。目前，区产服集团与大股东龙岗启迪协信公司已就“创业公园”项目达成共识，拟与微漾团队终止合作协议，改由龙岗启迪协信公司团队自行运营，并已就退出事项进行多次谈判。2021年10月，区属国企改革领导小组印发《龙岗区区属国企改革领导小组议事清单》和《龙岗区国资局监管国企权责清单》，规范国有参股企业的投资行为，要求委派的股东代表应提请企业进行可行性研究论证，并在决策后及时报区国资部门或区属国有企业备案。

　　下一步整改计划：龙岗启迪协信公司股东间已形成一致意见，要求尽快解除合同。目前律师已经介入，正在进行沟通谈判，如在2022年6月底前谈判不成将通过法律诉讼程序解决。